纽泰格(301229)：变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款

2026-01-29 04:54:21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改相应条款的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：一、公司注册资本变更情况

　　1、公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,051,344股，并于2025年11月11日上市流通。

　　2、公司公开发行的可转换公司债券（债券简称“纽泰转债”）于2025年10月13日触发有条件赎回条款，结合市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“纽泰转债”的提前赎回权。“纽泰转债”已于2025年11月5日停止转股，并于2025年11月14日在深圳证券交易所摘牌。自2025年6月25日至2025年11月5日期间，可转换公司债券累计转股数为20,487,259股。

　　结合公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期股份登记及可转债转股情况，董事会同意公司注册资本由160,241,898元变更为181,780,501元，总股本由160,241,898股变更为181,780,501股。

　　同时根据相关法律法规的要求，公司对《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

　　因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

　　第十九条 公司股份总数为160,241,898股，均为普 通股,并以人民币标明面值。

　　第十九条 公司股份总数为181,780,501股，均为普 通股,并以人民币标明面值。

　　除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》根据公司2022年第四次临时股东大会决议及2023年第四次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东会审议。同时授权公司总裁及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网（）披露的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》。